吳興公安破獲“100美金”投資騙局 全國有300余人上當

湖州在線訊  現今打著低投資、高回報的幌子,專門詐騙群眾的電信詐騙案件層出不窮。今天,吳興區公安分局就通報了一起利用虛假網絡投資平臺實施電信詐騙的案件,犯罪者就號稱“投資100美金,回報400多元人民幣”,讓全國300余名群眾上當受騙。

“100美金”的小投資 結果被騙3萬余元

今年4月13日,吳興區公安分局八里店派出所接到市民高女士報警,稱其在某投資平臺上被騙三萬余元。

高女士說,她在4月8日通過微信加了一名好友,對方稱有一款叫“夸克PRO”的投資平臺,投資回報非常高。只要投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣100美金(折合人民幣為685元),就能獲得440元利潤。

高女士抱著試試看的心態,嘗試著投了685元人民幣(折合約100美金),然后就通過這個平臺賺到了440元,并成功提現。高女士看確實能提到錢,就漸漸放松了警惕,這時,該好友發來了一些截圖,顯示了其他網友在“專業指導老師”指點下投資成功后取得的高額收益。高女士就更加信以為真,在“老師”的指導下先后投入三萬余元人民幣。

但錢投進去后,期待的回報卻沒有收到,反而是平臺上一直給她發來虧損的信息,三萬余元最終損失殆盡。這時,高女士感覺到不對勁,就向八里店派出所報警。

八里店派出所第一時間向上級刑偵部門匯報,初步偵查后發現該“夸克Pro”平臺極有可能為一個投資網絡詐騙平臺。隨即,吳興區公安分局聯合市公安局刑偵支隊、網安支隊,組成專案組對該案進行偵查。

跨省追擊 搗毀詐騙團伙

警方經過近一個月的偵查,專案組鎖定了在武漢新洲區的一個電信網絡詐騙團伙。但該犯罪團伙極具反偵查意識,經常更換辦公地點,偵辦民警多次前往武漢實地偵查,屢屢遭遇該團伙搬離辦公地點、全員休息等待辦公裝修完成等情況。于是,辦案民警利用等待時間摸清了整個犯罪團伙的人數、工作時間,基本身份信息。

據警方偵查,犯罪嫌疑人讓受害人起始投資685元就是該團伙所謂的“100美金”計劃。業務員會向事主介紹平臺可以投資時下最熱門的比特幣等虛擬貨幣,投資回報率極高,邀請事主嘗試投資100美金試試 。只要有人投資了,業務員就能拿到一筆提成。同時觀察事主投資得到440元利潤后的反應,分析事主繼續受騙的可能,并向其推薦給組長扮演的指導老師。組長接收該事主后,指導事主加大投資,通過操控后臺的技術人員控制行情,讓事主認為是由于行情原因導致小盈大虧,最終空手而歸。

5月28日,專案組查到該團伙的落腳點,并由趕赴武漢的近60余名專案組警力,在武漢當地警方的協助下,將該犯罪團伙當場一網打盡,抓獲20多名犯罪嫌疑人。同時繳獲涉案手機100余部,涉案電腦40余臺。據初步統計,該案涉案價值數百萬元,受害群眾達300余人。

警方揭秘網絡投資平臺騙局

根據對該詐騙團伙的初步審訊,得知以王某、李某、肖某為首的詐騙團伙成立于2018年,團伙成員分工明確,層級分明,有老板,主管,技術,組長,業務員。公司通過熟人推薦、網絡招聘等方式招人。員工入職后接受統一培訓,從如何添加微信群,如何加好友,如何誘導事主投資,都有技術指導。

但“夸克Pro”平臺的后臺充值直接連接團伙主要成員個人賬號,在事主將錢打進去的一瞬間,事主的損失已經形成,后面看到的所有漲跌,只不過是技術人員做的假圖表而已。同時,該平臺的業務員還會用各種專業的“話術”套路事主,讓事主不斷投資,越陷越深。

目前,案件正在進一步審理中。

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責任編輯:周昕

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